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皇冠电子游戏皇冠假日会员Binance 偏激 CEO CZ 因涉嫌违犯交往和养殖品司法而被好意思国商品期货交往委员会 CFTC 告状。
北京时候 3 月 27 日晚彭博社报谈，加密交往平台 Binance 偏激 CEO CZ 因涉嫌违犯交往和养殖品司法而被好意思国商品期货交往委员会（CFTC）告状，并透露将寻求在 Binance 案件中，对 Binance 偏激关连实体实施永恒性的交往和注册禁令，辞谢波及商品利益和数字货币商品的交往、领域、提议、共享等步履。
CFTC 周一在芝加哥联邦法院拿告状讼，透露 Binance 和其 CEO CZ 违犯了好意思国商品交往委员会的章程，包括商品交往法，未在职何注册机构的情况下，向好意思国客户征乞降袭取订单以进行未在交往平台内完成的商品期货交往、期权、掉期和杠杆零卖商品交往，何况莫得进行任何合规性注册。
菠菜赚钱平台百度百科控告指控 Binance 在 CZ 的指挥下，通过协助首席合规官 Samuel Lim，不测中绕过法律监管，从好意思国客户中获取收入，以生意到手为优先议论要素，而不是合规性。尽管 Binance 应许终了好意思国客户造访其平台，但该公司却依赖好意思国脉地东谈主员和供应商，并积极栽植好意思国脉土的 VIP 客户，同期为了隐私监管而狡饰身份和位置。Binance 据称协助好意思国用户绕开领域，举例，指挥他们使用技艺以讳饰其地点，在辞谢领域时连续允许交往，并指挥 VIP 客户建造外壳公司以躲闪合规性领域。因此，CFTC 寻求民事货币罚金和挽回性附带救助挨次，包括但不限于交往和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息。
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博彩论坛在告状文献中，CFTC 提供了 summary 版块，BlockBeats 整理如下：
皇冠代理联系方式Binance 运营着宇宙上最大的中心化数字财富交往平台，出咫尺一个不透明的企业实体收聚会，统共这些企业实体最终由 CZ 掌控，构成一个名为「Binance」或「Binance 生态系统」的共同企业。Binance 论说的大部分交往量和盈利来自于其对位于好意思国（包括腹地区）的客户的普通吸收和造访，这些客户在 Binance 平台上进行了多种不同类型的波及跨州生意的数字财富现货和养殖品交往。
自 2019 年 7 月于今（「关连时间」），在 CZ 的指挥和领域下，并在 Lim 的故意和骨子性协助下，Binance 也曾吸收并袭取订单、袭取财产以动作保证金，以及运营一个场合，用于为好意思国的个东谈主提供数字财富商品（包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的期货、期权、掉期和杠杆零卖商品交往服务。
自 2017 年推出其平台以来，尽管公开表默示图「壅塞」或「终了」位于好意思国的客户造访其平台，但 Binance 遴荐了计较、分阶段的方法，以增多其在好意思国的存在。Binance 领先的战术定位是针对零卖客户的吸收。在之后的阶段，Binance 越来越依赖于位于好意思国的东谈主员和供应商，并积极培养了位于好意思国的成心可图的生意紧迫的「VIP」客户，包括机构客户。与此同期，Binance、CZ 和平时的首席合规官 Lim 齐知谈，Binance 吸收位于好意思国的客户将使其受到好意思国法律的注册和监管要求。然则，Binance、CZ、Lim 齐弃取冷漠这些要求，并通过遴荐挨次匡助客户规避 Binance 的造访领域，破裂了 Binance 无效的合规缱绻。
被告东谈主冷漠适用的联邦法律，同期促进 Binance 的好意思国客户群，因为这对他们来说是成心可图的。举例，凭据 Binance 2020 年 8 月的文献，该平台从养殖品交往中获取了 6300 万好意思元的收入，约 16% 的账户由 Binance 顺服为位于好意思国的客户握有。到了 2021 年 5 月，Binance 从养殖品交往中获取的月收入已增多到 11.4 亿好意思元。Binance 弃取优先议论生意到手，而非死守好意思国法律的决定，正如 Lim 所笼统的 CZ 的态度，「这是一个生意决议」。
Binance 故意掩盖了运营交往平台的实体的身份和位置。举例，Binance 面向客户的「使用条目」宣称是客户与一个名为「Binance operators」的东西之间的合同，这个术语莫得具体含义。天然在关连时间的不同时间，Binance 在好多地点齐设有处事处，包括新加坡、马耳他、迪拜和东京，但 Binance 故意不走漏其行政办公室的位置。相悖，CZ 透露，Binance 的总部位于他在职何时候的所在地，响应出一种挑升的幸免监管的策略。CZ 2019 年 6 月的一次里面会议上解释了这个策略，称 Binance 通过在多个司法统领区建造的各式实体开展业务，以「不在职何地点落地」。这是「。com 不落地任何地点」的主要原因，以「保握国度的清洁（不违犯法律）」。
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CZ、Lim 和 Binance 高等不竭层的其他成员未能正确监督 Binance 的步履，试验上，他们积极促进了违犯好意思国法律的步履，包括协助和指挥位于好意思国的客户规避 Binance 宣称实施的合规领域，以退却和检测好意思国法律的违纪步履。Binance 偏激官员、雇员和代理东谈主指挥好意思国客户使用技艺来掩护他们的位置；允许未提交身份和位置讲解的客户在文书此类步履被辞谢后连续在平台上交往；并指挥最终受益统共东谈主、领域交往决议、交往算法和其他财富的要害职工均位于好意思国的 VIP 客户，以新建造的外壳公司的样式开设 Binance 账户，以规避 Binance 的合规领域。
意大利欧洲杯掷硬币www.enmse.com皇冠比分尽管 Binance 吸收并依赖位于好意思国的客户为其各式商场产生收入并提供流动性，但 Binance 从未以任何形势向商品期货交往委员会（CFTC）注册，并无视对好意思国金融商场的齐备性和活力至关紧迫的联邦法律，包括要务实施旨在退却和检测洗钱和恐怖认识资金的领域的法律，这违犯了《商品交往法》（「法案」或「CEA」）（7 U.S.C. §§ 1-26）和 CFTC 规定（「规定」）（17 C.F.R. pts. 1-190（2022））。
在关连时间，通过 Binance 平台的运营，被告 Binance，在 Lim 的协助下，以及 CZ 违犯了 CEA 和 Regulations 的中枢章程，包括：i. 违犯 CEA 第 4 (a) 条概况弃取性地违犯 CEA 第 4 (b) 条和 Regulation 48.3，17 C.F.R. § 48.3 (2022)，提供、插足、证据履行或以其他形势处理场外商品期货交往；ii. 违犯 CEA 第 4 c (b) 条和 Regulation 32.2，17 C.F.R. § 32.2 (2022)，提供、插足、证据履行或交往场外商品期权；iii. 吸收和袭取商品期货、期权、掉期和零卖商品交往的订单，概况动作公约、合同或交往中的交往敌手方；在这些步履中，袭取货币、证券或财产（或代替信贷）用于保证或担保 Binance 平台上的交往，违犯 CEA 第 4 d 条和 7 U.S.C. § 6 d；iv. 在未注册为掉期履行设施（SEF）或被指定为合同商场（DCM）的情况下，计议掉期交往或处理设施，违犯 CEA 第 5 h (a)(1) 条和 Regulation 37.3 (a)(1)，17 C.F.R. § 37.3 (a)(1) (2022)；v. 未能辛劳监督 Binance 与委员会注册要求关连的步履，违犯 Regulation 166.3，17 C.F.R. § 166.3 (2022)；vi. 未能实施有用的客户信息身手，或以其他形势恰当银行守秘法的适用章程，违犯 Regulation 42.2，17 C.F.R. § 42.2 (2022)；和 vii. 故意在好意思国以外进行步履，包括插足公约、合同和交往，并构建实体，以故意隐私或试图隐私 2010 年《华尔街透明与问责法》附录 A 颁布的 CEA 的任何章程，违犯 Regulation 1.6，17 C.F.R. § 1.6 (2022)。
皇冠客服飞机：@seo3687除非本法院加以终了和辞谢，被告很可能会连续从事本诉讼中所述的步履和近似的步履和作念法。
因此，CFTC 凭据 CEA 第 6 c 条银河娱乐澳门娱乐网站，7 U.S.C. § 13 a-l，拿起本诉讼，以辞谢被告的不法步履和作念法，并迫使他们死守该法案。此外，CFTC 寻求民事货币罚金和挽回性附带救助挨次，包括但不限于交往和注册禁令、罚没、判决前和判决后利息，以及法院以为必要和适当的其他救助挨次。